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查看PDF原文公告日期：2023-03-09
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-028江苏哈工智能机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2023年3月8日（星期三）下午14:00开始；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 8 日上午 9:15～下午 15:00。2、现场会议召开地点：上海虹桥雅辰悦居酒店会议室。3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。5、主持人：公司董事长乔徽先生、副董事长刘国力先生因公请假，经全体董事推选，本次会议由公司董事艾迪女士主持。6、股权登记日：2023年3月1日（星期三）。7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 10 人，代表股份 216,242,687 股，占上市公司有表决权股份总数的 28.4244%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 216,115,326 股，占上市公司有表决权股份总数的 28.4372%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 127,361 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0167%。2、公司部分董事和监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。3、国浩律师（上海）事务所赵丽琛律师、苏成子律师出席并见证了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：1、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》；本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。1.01 关于选举艾迪女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意216,215,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%。中小股东总表决情况：同意32,831,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9175%。表决结果：此议案获得通过。1.02 关于选举乔徽先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意216,122,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444%。中小股东总表决情况：同意32,738,451股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6340%。表决结果：此议案获得通过。1.03 关于选举赵亮先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意216,125,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458%。中小股东总表决情况：同意32,741,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6431%。表决结果：此议案获得通过。1.04 关于选举陈佩先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意216,125,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458%。中小股东总表决情况：同意32,741,453股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6431%。表决结果：此议案获得通过。1.05 关于选举魏强先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意216,125,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458%。中小股东总表决情况：同意32,741,……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000584股吧 http://000584.h0.cn
公司名称：哈工智能
股票代码：sz000584
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：江苏
公司全称：江苏哈工智能机器人股份有限公司
英文名称：Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co.,Ltd
公司简介：哈工智能公司是一家民营控股的大型综合性上市公司，公司于2017年1月完成实际控制人变更，并启动对汽车制造自动化装备领域的龙头企业“天津福臻工业装备股份有限公司”的全资收购。至此，公司迈出了由传统产业向智能制造和人工智能领域转型的第一步。未来公司将以...
注册资本：7.6亿
法人代表：乔徽
总 经 理：魏强
董 秘：王妍
公司网址：www.hgzn.com
电子信箱：ylkgdsb@163.com
